У Миколаївській області протягом 11 місяців цього року правоохоронці розпочали 17 кримінальних проваджень стосовно місцевих підприємців. Про це інформують в обласному управлінні Державної податкової служби.
За даними відомства, за зазначений період фахівці підготували 47 аналітичних висновків щодо фінансових операцій, які могли бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.
Матеріали 32 аналітичних досліджень передали до прокуратури області. Ще 8 направили слідчим підрозділам Національної поліції регіону, а 3 – до Служби безпеки України.
У результаті було відкрито 17 кримінальних проваджень. Стосовно ще 15 підприємців ухвалили рішення долучити отримані матеріали до проваджень, що вже розслідуються.
Раніше повідомлялося, що цього року кількість припинених ФОПів у Миколаївській області перевищила кількість новостворених. Станом на 1 жовтня зареєстрували 5882 нових суб’єктів підприємництва, тоді як діяльність припинили 6363.