Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію коштів компанії, яка працювала під брендом онлайн-казино Pin-Up. За даними Державного бюро розслідувань, йдеться про рекордну суму — 2,6 мільярда гривень, які мають бути перераховані до державного бюджету України.
Справу розглядали в межах кримінального провадження, що стосувалося сприяння державі-агресору, фінансування незаконних структур і податкових злочинів.
Російський слід в азартному бізнесі
У ході розслідування співробітники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора встановили зв’язок між власниками Pin-Up і російськими структурами. Правоохоронці з’ясували, що компанія не лише продовжує діяльність у Росії, а й фінансувала ветеранські організації, які брали участь у війні проти України.
Крім того, онлайн-казино функціонувало на тимчасово окупованих територіях, де платила податки до псевдодержавних утворень. Всі ці факти лягли в основу обвинувачення, яке охоплює як комерційну, так і політичну складову злочину.
Судова угода та вирок директору
Шевченківський суд також затвердив угоду між прокурором та директором компанії. Його визнали винним одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
- ч.4 ст.111-1 — пособництво державі-агресору;
- ч.3 ст.255 — участь у злочинній організації;
- ч.3 ст.212 — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;
- ч.3 ст.209 — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом;
- ч.1 ст.366 — службове підроблення.
Згідно з вироком, посадовця засудили до п’яти років позбавлення волі. Проте реального тюремного строку він поки не відбуватиме — суд призначив трирічний іспитовий термін. Якщо протягом цього часу засуджений не порушить закон і не зірве умови, він залишиться на волі.
Окрім цього, у межах справи було повідомлено про підозру голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Їх підозрюють у пособництві РФ та зберіганні наркотичних засобів. Також підозри отримали власники онлайн-казино.
Ця справа стала однією з найбільш резонансних у сфері боротьби з тіньовим азартним бізнесом, що мав зв’язки з країною-агресором і завдавав шкоди державним інтересам України.